伍凝辉 中信建投，伍中信邮箱

同意提名张克东、鲍慧芳、刘万辰为公司第四届董事会独立董事候选人。 《石油天然气会计与农业会计》会计博士生导师全国会计硕士点及导师名单会计行业及两届代表吴忠信会计硕士培养项目。独立意见全文可在公司指定信息披露网站查阅7月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

张华老师，中国国籍，1956年6月出生，大学学历，1996年8月至2001年3月任山东省国防工业办公室副主任，2001年4月至2010年5月任新纪元集团秘书长现任中国新纪元控股集团公司总裁助理。 2007年1月至2010年5月任中国新纪元控股（集团）公司总工程师。

1、伍中信独立董事

独立董事制度的引入可以有效抑制内部人控制，加强对经理人和大股东的有效监督，促进内部控制机制建设，更好地维护公司和股东（特别是中小股东）的利益。但当股权过于分散或过于集中时，董事会可能会出现失灵的问题：股权过于分散可能导致经理人主导的内部控制；股权相对集中可能导致大股东主导的内部控制。

本次会议通知已于2010 年7 月18 日以书面和传真方式通知全体董事。会议应出席董事11 名，实际出席董事10 名（何学兴董事因病去世）。中国上市公司也建立了独立董事制度，成为世界公司治理改革的重要组成部分。

20世纪90年代以来，公司治理成为理论界、实践界和政策制定者研究的热点。全球许多国际经济组织、国家和机构投资者制定了大量的公司治理原则和董事会最佳运作实践。关于董事会中设置外部董事特别是独立董事的建议或要求。在分析现代公司制度的优缺点的基础上，指出委托代理问题是现代公司制度内生的。解决这个内生性问题的办法就是设立董事会，所以董事会的设立是内生性的。

《董事会议事规则》全文可在公司指定信息披露网站查阅。现任中国民用炸药学会理事长、中国民用爆炸器材工业协会副理事长、全国民用爆炸物品行业专家委员会副主任委员、江苏省化学会副理事长、江苏省医药中间体及表面活性剂工程技术中心主任、江苏省精细化工专业委员会主任委员，南京理工大学炸药研究中心主任，国际炸药工作者协会、国际烟火学会会员。

因此，有必要对独立董事问题进行一些深入的探讨，进一步澄清理论和实践中的相关模糊认识。决定于2010年8月29日在湖南长沙枫林宾馆召开公司2010年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案。本文在理论分析部分，首先分析了现代公司制度、公司治理模式以及我国公司治理模式中存在的问题，指出独立董事制度的引入对于提高我国公司治理水平的重要作用。治理机制。