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3、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召集、审议和表决情况2023 年4 月8 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了三、通过《公司2022年度利润分配方案》。并同意将该议案提交公司2022 年度股东大会审议。本次公司章程修改事项尚需提交公司2022 年度股东大会审议批准，并由股东大会审议通过。请会议授权公司董事会及董事会指定人员办理工商变更登记、公司章程备案等事项。

2、监事会会议审议情况出席会议的监事经认真审议和表决，形成如下决议： （1）审议通过了《关于公司2022 年度监事会会议工作报告的议案》。同意召开公司2022年度股东大会，审议须提交股东大会审议的董事会决议、2022年度监事会工作报告等相关事项。

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一、拟聘任会计师事务所基本情况（一）机构情况1、基本情况荣诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初步成立于1988 年8 月2013年，于2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券业务。 9）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案。

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1、会计政策变更概述（一）会计政策变更原因2021 年12 月30 日，财政部发布了《准则解释第15 号》，关于企业将固定资产达到预定可使用状态的或研发过程中对外销售产成品或副产品的会计处理及亏损合同判断自2022年1月1日起生效。根据公司第五届董事会第十二次会议决议经董事会审议，公司拟以股权登记日登记在册的总股本为基础，于2022 年度进行利润分配及增加股本，实施股权分配。

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会议通知于2023年3月29日以书面和电话方式发送给全体董事。 4）公司现金分红水平低于30%的原因是，鉴于公司目前的行业特点和发展阶段，结合当前经营状况和未来资金需求，为推动公司各项战略规划实施，保障公司持续、稳定、健康发展，公司提出本2022年度利润分配方案，不既保护了投资者的合法权益，又考虑到了公司持续稳定发展的需要。

2、董事会会议审议情况出席会议的董事经认真审议和表决，形成如下决议： （1）审议通过了《关于公司2022 年度董事会工作报告的议案》。至于中国市场，虽然也受到上述因素发展的制约，尤其是2022年上半年国内汽车产量的影响，但在国内购置税减半政策等一系列政策的支持下，国内汽车工业继续恢复增长。全年产销量稳步增长，结构继续呈现新能源汽车快速增长、国内自主品牌快速发展的特点。