公司3.61亿元违规对外担保事项，3.61亿元定期存单被开户行强行解付划转，而公司未计提预计负债事项，最终确定为16405.51万元的控股股东及关联方占用资金事项。立信会计师事务所对公司出具了否定意见的《2020年度内部控制审计报告》，认为公司未按照相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序，同时未及时履行信息披露。
针对2020年年报，容诚会计师事务所对公司2020年财报出具无法表示意见的审计报告。ST聚龙股票此前已于4月30日起被实施退市风险警示，而因控股股东未能在一个月限期内彻底解决违规担保及资金占用问题，自5月12日起，公司股票被实施其他风险警示。
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广东证监局依法拟决定：对中潜股份责令改正、给予警告并处350万元罚款；对公司时任董事长张顺，时任总经理、董事仰智慧给予警告并分处200万元罚款；对时任财务总监郭建兵、时任副总经理及董秘明小燕等11人给予警告并分处50万元-150万元金额不等的罚款。因账面虚增收入、少计财务费用，造成2015年1月至6月虚增净利润6832.6万元，导致2015年中信国安账面投资收益多计3347.98万元。
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证监会责令中信国安改正，给予警告，并处以顶格60万元罚款，另有孙亚雷、李宏灿等9人被处以警告与5万元至30万元不同金额的罚款。根据公司公告，邵凯自2008年开始任职于中持股份体系下的公司，2008年1月至2009年9月，任中持环保副总经理；2009年9月至2013年12月，任中持能源总经理；2014年1月至2021年6月辞职前任公司董事、总经理。
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截至2020年12月31日，已偿还64.81亿元，尚有7.99亿元关联方资金占用款未退回。为净化市场环境、保护投资者权益，助力健康发展的资本市场的培育，《大众证券报》根据2021年4月1日至6月30日上市公司媒体稿件的综合热力指数制作了《2021年二季度A股上市公司舆情榜》。
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此前公司于2020年10月20日收到《调查通知书》，称因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》等有关规定，证监会决定对公司立案调查。年度，中潜股份与中天装备、惠州雅妍共发生经营性关联交易3710万元，占中潜股份2018年期末净资产的6.78%。
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经查，在青海中信国安纳入中信国安合并报表的2009年至2014年期间，累计虚增营业收入5.06亿元，累计少计财务费用5.07亿元，累计虚增利润总额10.13亿元。浙江证监局查明，嘉澳环保由于未将应合并未合并境外主体纳入合并财务报表范围，未根据业务实质对相关业务进行收入和成本的抵销处理，公司披露的2019年年报、2020年一季报、2020年半年报和2020年三季报存在虚假记载。